Tether称在2026年期间帮助冻结了近5.5亿美元与伊朗相关的USDT，而参议院小组委员会的民主党调查人员则指控称，部分已识别钱包被列入黑名单的延迟导致数千万美元继续流动。

康涅狄格州民主党参议员、该小组委员会 Ranking Member Richard Blumenthal 将调查结果提交给财政部和司法部，并要求它们调查 Tether 的反洗钱和制裁合规情况。

这些提交并不构成 Tether 违反联邦法律的认定，也不意味着上述任一部门已就此立案。

Tether 同日发布了自己的声明，称涉及 USDT 的行动已导致约5.5亿美元在美方认定与伊朗央行及伊朗制裁网络相关的钱包中被冻结。

**冻结前已转移的资金**

参议院报告中的84%这一数字描述的是一个特定样本群体。

调查人员从财政部外国资产控制办公室和以色列国家反恐融资局认定的、与伊朗或地区组织有关的钱包中构建了该样本。该数据集涵盖了截至2026年8月的五年多以来的指定记录。

在其分析中，参议院报告将某一钱包“主要”以某种数字货币进行交易定义为：该资产占其总交易美元价值的80%以上。

这一数字并未显示非法交易在全部 USDT 交易中所占比例，也未衡量加密货币在伊朗整体规避制裁活动中所占的份额。

USDT 旨在追踪美元价值，可在区块链网络间转移，无需通过传统银行转账。然而，Tether 保留发行人层面的控制权，可以将地址列入黑名单，并阻止这些地址持有的 USDT 转移。

这使得冻结的时机成为民主党调查人员关注的核心问题。

少数党工作人员报告审查了以色列 NBCTF 于 2023 年 6 月标记为与 Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law 相关的 39 个钱包。美国财政部后来因向 Hezbollah 提供金融服务而对 al-Law 实施制裁。

根据该报告，其中五个地址已被列入黑名单，而其余 34 个地址直到 2024 年 3 月才被冻结。参议院调查人员计算，在以色列扣押通知发布之后、其余地址被冻结之前，超过 3460 万美元的 USDT 从这些钱包中转出。

民主党少数派的这些发现并非法院裁定 Tether 违反美国法律。它们涉及的时期也早于 Tether 所强调的 2026 年执法行动。

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Tether 指出在公开指定前已采取行动

4 月 23 日，Tether 表示在收到 OFAC 及其他美国执法机构提供的信息后，其支持美国当局冻结了两个地址中超过 3.44 亿美元的 USDT。

次日，OFAC 更新了伊朗中央银行现有的制裁条目，将这两个相同的区块链地址添加为数字货币标识符。该列名将伊朗中央银行与 IRGC-Qods Force 和 Hizballah 关联起来。

Tether还表示，7月有超过1.3亿美元的USDT在四个钱包中被冻结，当时财政部扩大了伊朗中央银行列出的区块链地址。

这两项已披露的行动，至少占Tether所称2026年期间约5.5亿美元冻结总额中的4.74亿美元。该公司未提供逐个钱包的明细，将已披露的案例与整体总额进行核对。

CEO Paolo Ardoino表示，Tether在当局提供可信信息时会采取行动，并认为公共区块链使调查人员能够看到资金流动，而现金则无法做到这一点。

与此同时，参议院报告称，Tether承认收到了小组委员会6月4日发出的信息和文件请求，但截至报告发布时尚未作出回应。

Tether 9月28日的公开声明没有直接回应报告中846个钱包的分析，也没有回应调查人员所称在地址被冻结前已转移的3460万美元资金案例。

另一起美国没收案件正在寻求没收约6100万美元的加密货币，据称与伊朗黑市石油销售有关。联邦检察官表示，更广泛的网络转移了超过15亿美元的收益，并指控部分资金意图惠及伊朗政府和军方，包括伊斯兰革命卫队。

司法部表示，该没收行动针对的是据称与伊朗石油销售相关的制裁规避和洗钱有关的加密货币。

这两组证据说明了发行人控制型稳定币的两面性：当局一旦识别出地址，就可以冻结大额余额；但列入黑名单之前的延迟可能让资金得以自由转移。

参议院少数党工作人员所指出的这些延迟究竟是个别执法漏洞，还是更广泛的合规失灵，正是Blumenthal要求联邦机构调查的问题。

文章《Tether声称在伊朗冻结了5.5亿美元，但仍有3500万美元绕过参议院》首发于CryptoSlate。